虚拟币转账无法直接通过链上地址查到真实身份，但是在满足特定条件下，借助链上数据分析、平台信息协查等手段能够完成身份溯源，市面上流传的转账绝对匿名的说法属于认知误区。虚拟货币底层公链属于公开分布式账本，每一笔转账的发送地址、接收地址、转账金额、交易哈希、区块确认时间都会永久保存，任何人都可以通过区块链浏览器完整查询资金流转路径，数据不可删除、无法篡改。但钱包地址仅仅是一串字符，账本本身不会自动标注地址持有人姓名、手机号等信息，这也是业内常说虚拟货币具备伪匿名特性的核心原因，单纯依靠链上数据，只能追踪资金流向，无法直接定位操作人。
很多溯源案例的突破口，在于地址与中心化平台产生交互。主流交易所都会要求用户完成实名认证，留存身份信息、登录设备、IP地址等资料。如果钱包地址有充币、提币记录，执法机构可以依照相关流程向平台调取备案信息，把一串钱包地址和真实个人信息绑定。一旦建立关联，该地址过往所有转账记录，都可以追溯到对应操作人员。除此之外，钱包创建、转账操作时使用的网络环境、设备信息，以及社交平台公开分享钱包地址等行为，都会留下线索，成为打通地址和真实身份的关键纽带。
不少用户尝试通过去中心化钱包互相转账，认为脱离交易所就不会被追踪，实际上链上资金轨迹依旧完整留存。专业链上分析工具可以利用地址聚类算法，根据资金归集习惯、转账规律识别多个地址是否由同一人控制，梳理出完整资金网络。即便使用混币工具、跨链转账等方式试图混淆路径，也只能增加追踪难度，并不能彻底消除交易痕迹。长期来看，随着区块链取证技术持续升级，曾经难以追溯的交易链路，未来依然存在被破解的可能性。
需要重点提醒，虚拟货币交易在国内不受法律保护，借助虚拟币转账实施资金转移、牟利等行为，本身存在极大法律风险。不要抱有依靠虚拟币转账隐匿资金、规避核查的想法，各类涉币案件中，大量嫌疑人都是因为忽视链上痕迹、交易所留存信息最终被溯源锁定。充分认清伪匿名的本质，理性看待虚拟币转账的隐私边界，才能够规避不必要的纠纷与法律隐患。
